迪瑞医疗科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年10 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长郎涛先生召集并主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2026 年9月30 日以现场结合电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于选聘会计师事务所的议案》

董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。聘期为一年，期满可以续聘。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2、审议并一致通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决权100%。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次临时会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第二十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日