证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2026-047

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

2026 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、“乐歌转债”（债券代码：123072）转股期为2021 年 4月27 日至2026年10 月20 日；最新有效的转股价格为32.61 元/股。

2、2026年第三季度，共有318 张“乐歌转债”完成转股（票面金额共计31,800元人民币），合计转成971 股“乐歌股份”股票（股票代码：300729）。

3、截至2026年第三季度末，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转债票面总金额为141,751,000.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“乐歌转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

1、发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司1.42 亿元可转换公司债券于2020 年11 月10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。

2、可转换公司债券转股价格历次调整情况

因实施2020 年度利润分配方案，“乐歌转债”的转股价格由原 73.13 元/股调整为56.12 元/股，调整后的转股价格于2021 年5月 27 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-079）。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制性股票回购注销，“乐歌转债”的转股价格由原 56.12 元/股调整为 55.88 元/股，调整后的转股价格于 2021年 9 月 9 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-121）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深交所上市，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 55.88 元/股调整为49.24 元/股，调整后的转股价格于 2021 年11 月1 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-141）。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2021 年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原49.24 元/股调整为48.98 元/股，调整后的转股价格自2022 年5月18日 起 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-051）。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022 年以简易程序向特定对象发行股票上市，“乐歌转债”的转股价格由原48.98 元/股调整为46.48元/股，调整后的转股价格于2022 年12 月12 日生效。具体情况详见公司于2022年12 月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-143）。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2022 年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原46.48 元/股调整为35.47 元/股，调整后的转股价格自2023 年5月25日 起 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2023年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原35.47 元/股调整为34.95 元/股，调整后的转股价格自2024年5月20日 起 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-037）。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分归属暨上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.95 元/股调整为34.78 元/股，调整后的转股价格自 2024年9月 2日起生效。具体情况详见公司于 2024 年8 月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-072）。

因公司 2024 年向特定对象发行股票上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原34.78 元/股调整为33.23 元/股，调整后的转股价格自2024年11 月1日起生效。具体情况详见公司于 2024年10月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。

因公司实施 2024年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 33.23 元/股调整为32.93 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 22 日起生效。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032）。

因公司 2021 年限制性股票预留授予部分完成归属，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原32.93 元/股调整为32.91元/股，调整后的转股价格自2025年6月 27 日起生效。具体情况详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-049）。

因公司实施 2025年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 33.91 元/股调整为32.61 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 28 日起生效。具体情况详见公司于 2026 年 5 月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-027）。

二、可转债转股及股份变动情况

2026 年第三季度，“乐歌转债”因转股减少 318 张，转股数量为 971 股。截至 2026 年 9 月 30 日，公司可转债尚有 1,417,510 张，剩余可转债金额为141,751,000.00 元。公司 2026 年第三季度股份变动情况如下：

三、其他

如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0574-55007473”进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2026 年9月30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“乐歌股份”股本结构表；

2、截至 2026 年9月30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“乐歌转债”股本结构表。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日