广东省高速公路发展股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场召开时间：2026年10月9日（星期五）下午3:30。

（2）网络投票时间为：2026年10月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15至下午3:00。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长苗德山先生。

6、会议通知刊登在2026年9月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中

国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

7、股东出席情况

（1）总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计235人，代表股份1,316,763,972股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的 62.97 88% 。其中：出席现场会议的股东及股东代理人40人，代表股份1,259,058,436股，占公司有表决权总股份的 60.21 88% ；通过网络投票的股东及股东代理人195人，代表股份57,705,536股，占公司有表决权总股份的 2.76 00% 。

（2）A股股东出席情况：

出席会议的 A 股股东及股东代理人共计191人，代表股份1,292,436,544股，占公司A股有表决权股份总数 74.19 03% 。其中：通过现场投票的A股股东5人，代表股份1,236,151,508股，占公司A 股有表决权股份总数 70.95 93% ；通过网络投票的 A 股股东186人，代表股份56,285,036股，占公司 A 股有表决权股份总数3.23 10% 。

（3）B 股股东出席情况：

出席会议的B 股股东及股东代理人共计44人，代表股份24,327,428股，占公司B 股有表决权股份总数 6.97 56% 。其中：通过现场投票的B 股股东35人，代表股份22,906,928股，占公司 B 股有表决权股份总数 6.56 83% ；通过网络投票的 B股股东9人，代表股份1,420,500股，占公司B 股有表决权股份总数 0.40 73% 。

8、全体董事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东会。广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雀律师、王颖欣律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案的表决方式，采用现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

股东会以累积投票方式选举了第十一届董事会非独立董事：苗德山、程锐、陆明、朱其俊、钟南恩、王璟蕾、邬贵军、姚学昌、曾志军；第十一届董事会独立董事：虞明远、尤德卫、张仁寿、刘衡、陆振波。

本提案表决情况：

(二) 审议通过《关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案》

（1）总体表决情况

同意1,316,641,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.99 07% ；反对79,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00 61% ；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00 33% 。

（2）A股股东的表决情况

同意1,292,338,744股，占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的99.99 24% ；反对69,600股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的 0.00 54% ；

弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的 0.00 22% 。

（3）B股股东的表决情况

同意24,302,528股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的 99.89 76% ；反对10,100股，占出席本次股东会B 股股东有表决权股份的 0.04 15% ；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会 B 股股东有表决权股份的 0.06 08% 。

（4）中小股东的表决情况

同意134,385,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.90 88% ；反对79,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.05 93% ；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.03 20% 。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东连越律师事务所

2、律师名称：刘涛律师、刘竹雀律师、王颖欣律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议。

2、法律意见书。

3、《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

4、本次股东会的会议材料。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日