广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月26 日（星期一）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 10 月19 日以电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2026 年第三季度报告的议案》

同意公司《2026 年第三季度报告》。

表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0票。

本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司经理层成员 2026-2028 年度任期〈聘任协议及〈任期经营管理目标责任书〉的议案》

同意授权董事长与经理层成员签订2026-2028 年度任期《聘用协议》及《任期经营管理目标责任书》。

表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度任期制契约化考核结果的议案》

同意公司经理层成员2025 年度任期制契约化考核结果。

表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0票。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二次（临时）会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会第一次会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日