浙江久立特材科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月09日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材科技股份有限公司三楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长李郑周先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

截至2026年9月24日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份12,445,400股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为964,725,320股。

（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表192人，代表公司有表决权股份530,901,848股，占公司有表决权股份总数的55.0314%。其中：出席现场投票的股东9人，代表公司有表决权股份376,931,148股，占公司有表决权股份总数的39.0713%；通过网络投票的股东183人，代表公司有表决权股份153,970,700股，占公司有表决权股份总数的15.9601%。

出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共185人，代表公司有表决权股份157,275,000股，占公司有表决权股份总数的16.3026%。

（2）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

（3）公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案3.00、4.00、5.00为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、陈根雄律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江久立特材科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年10月10日