浙江久立特材科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2026年10月19日以电子邮件方式发出，并于2026年10月24日以通讯表决方式召开。会议由董事长李郑周先生召集并主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》。

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，任意时点合约余额折合人民币合计由“不超过15亿元”调整为“不超过25亿元”，有效期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，并就开展外汇衍生品套期保值业务出具了相关可行性分析报告。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整外汇衍生品套期保值业务

额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会临时会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年10月27日