山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 9 月 30 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2026年 10 月 9 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议推举于晓宁先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举于晓宁先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 $( \mathrm { { h t t p } } ; / / \mathrm { { w w w . \ c n i n f o . \ c o m . \ c n } ) }$ o

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0 票。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

选举蒿文朋先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之

日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0 票。

（三）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止：

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表决结果：同意9票、反对0票、弃权0 票。

（四）审议通过了《关于续聘总经理的议案》

续聘田洪池先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0 票。

（五）审议通过了《关于续聘副总经理的议案》

续聘王泽方先生为常务副总经理、续聘吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、邹远勇先生为副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0 票。

（六）审议通过了《关于续聘财务总监的议案》

续聘邹远勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0 票。

（七）审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》

续聘王有庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

联系方式：

办公电话：0535-8866557

传真：0535-8831026

电子邮箱：wang.youqing@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

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本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0 票。

（八）审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》

续聘左义娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

联系方式：

办公电话：0535-8866557

传真：0535-8831026

电子邮箱：zuo.yina@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0 票。

（九）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

聘任刘少洋先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0 票。

（十）审议通过了《关于组织架构调整的议案》

《关于组织架构调整的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0 票。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日