杭州立昂微电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年10 月 9日（星期五）在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司部分股权的议案》

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权 0票。

董事王敏文、陈平人、吴能云回避表决。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司新增2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于增聘公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权 0票。

（六）审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权 0票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日