甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2026 年9月30 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年10 月 9日以现场和视频相结合的方式在兰州市北滨河东路69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到董事 8人，出席董事 8人，其中董事刘甜甜、李鸿渐以视频方式出席会议。

4、主持人和列席人员：会议由董事向涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会选举向涛先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致，自本议案经董事会审议通过之日起任职。董事长简历附后。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更第九届董事会董事长的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 10 日

附件

董事长简历

向涛，男，1971 年11 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任甘肃电投常乐发电有限责任公司党委书记、董事长，甘肃省电力投资集团有限责任公司副总工程师、党委委员、副总经理。2022 年 9月至今任公司董事。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事，公司党委书记、董事长。目前未在其他公司兼任职务。过去五年未兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

除上述任职信息外，向涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。