甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2026 年10 月19 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2026 年10 月26 日以现场和视频相结合的方式在兰州市北滨河东路69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到董事 8人，出席董事 8人，其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。

4、主持人和列席人员：会议由董事长向涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于新增 2026 年度更新改造项目立项的议案》

董事会同意公司新增更新改造项目立项，前期费用不超过300 万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、董事会专门委员会审议的证明文件。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 27 日