湖南华曙高科技股份有限公司关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月28 日召开第二届董事会第十次会议、2026 年 5 月 14 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了关于公司2026 年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体详见公司分别于 2026 年4 月29 日、2026 年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2026年10 月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。根据公司2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会同意对本次发行的发行数量、募集资金规模及用途进行如下调整，本次调整无需提交股东会审议。

1、发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过 124,673,264 股（含本数）……

调整后：

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过 124,881,102 股（含本数）……

2、募集资金规模及用途

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 390,969.15 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 293,970.45 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

除上述修订外，公司本次发行方案对募投项目的项目投资情况和项目审批备案情况同步进行了调整，本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容未发生实质性变化。

本次发行尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日