广东德冠薄膜新材料股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月 08 日9:15 至15:00 的任意时间。

3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1 号公司 2楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长罗维满

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计107 人，代表股份90,693,517 股，占公司有表决权股份总数的52.3231%。其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份 87,496,926 股，占公司有表决权股份总数的 50.4789%。通过网络投票的股东94 人，代表股份3,196,591 股，占公司有表决权股份总数的1.8442%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东96 人，代表股份4,549,077 股，占公司有表决权股份总数的 2.6245%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份1,352,486 股，占公司有表决权股份总数的 0.7803%。通过网络投票的中小股东94 人，代表股份3,196,591 股，占公司有表决权股份总数的1.8442%。

3、公司董事、董事会秘书何嘉豪先生及其他高级管理人员列席了本次会议。北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意90,413,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6910%；反对 279,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3083%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东表决情况：同意4,268,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8389%；反对279,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1457%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0154%。

（三）本次会议共审议1项议案，为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

2、见证律师：高毛英、高瑶

3、结论性意见：北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议；

（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日