深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2026 年 10 月8日（星期四）下午14：30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 10 月 8 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月8日的9:15 至15:00 的任意时间；

3、召开地点：深圳市福田区福华路350 号皇庭中心28 楼会议室；

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会；

6、主持人：代理董事长史冉冉先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 198 人，代表有表决权股份 306,630,319 股，占公司有表决权股份总数的 25.9301%。其中 A 股股东及股东代理人共 193 人，代表有表决权股份 205,170,282 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 21.8430%；B 股股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份 101,460,037 股，占

公司B股有表决权股份总数的41.7128%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份282,098,837 股，占公司有表决权股份总数的 23.8556%。其中 A 股股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份181,126,900股，占公司A股有表决权股份总数的19.2833%。B股股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份100,971,937 股，占公司B股有表决权股份总数的 41.5121%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 195 人，代表有表决权股份24,531,482 股，占公司有表决权股份总数的2.0745%。通过网络投票的 A股股东 192 人，代表有表决权股份24,043,382股，占公司A股有表决权股份总数2.5597%；通过网络投票的B 股股东3人，代表有表决权股份488,100 股，占公司B股有表决权股份总数0.2007%。

4、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、见证律师姓名：庄丽琴、王琪瑶；

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 9 日