浙江中晶科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议时间：2026年10月8日15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月8日9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4.股东会届次：2026年第三次临时股东会

5.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

7.会议主持人：徐一俊董事长

8.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

截至2026年9月28日（本次股东会股权登记日），公司总股份为189,579,250股，本次股东会有表决权股份为189,579,250股。

通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共343人，代表有表决权股份75,479,420股，占公司有表决权股份总数的 39.81 42% 。

1.现场会议出席情况

现 场 出 席 股 东 会 的 股 东 及 股东授权代表 5 人，代表有表决权股份48,692,136 股，占公司有表决权股份总数的 25.68 43% 。

2.通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 338 人，代表有表决权股份 26,787,284 股，占公司有表决权股份总数的 14.12 99% 。

3.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 338 人，代表股份 359,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.18 96% 。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 02% 。

通过网络投票的中小股东 336 人，代表股份 359,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.18 95% 。

4.其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

三、律师出具的法律意见

1.本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所律师：张琦、高金榜

2.律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合 法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。特此公告。

备查文件

1.《浙江中晶科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》；2.《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。