浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2026 年 10 月26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事长徐一俊现场参与本次会议，董事郭兵健、独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参与本次会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

审议结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-052）。

2、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。通过。

本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第四届董事会审计委员

会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-053）。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日

备查文件

1、《第四届董事会第二十次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；

3、《第四届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议》。