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西宁特殊钢股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
2026 年 10 月 15 日
会议议程
时间：2026 年 10 月 15 日（星期四）
地点：公司综合楼 104 会议室
主持人：董事长 王雪原
| 会序 | 议题 | 预案执行人 | |
| 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 王雪原 |
| 2 | 关于续聘2026年度财务、内部控制审计机构的议案 | 董秘 | 焦付良 |
| 3 | 关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案 | ||
| 6 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | |
| 7 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 王雪原 |
| 8 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 |
西宁特殊钢股份有限公司关于续聘 2026 年度财务、内部控制审计机构的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年9月30日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（详见临时公告编号：临2026-060）。
本议案已经公司2026年8月29日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
2026 年 10 月 15 日
西宁特殊钢股份有限公司关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年9月30日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（详见临时公告编号：临2026-061）。
本议案已经公司2026年9月29日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
2026 年 10 月 15 日
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