债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

2026 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

永东转 2（债券代码：127059）转股期为 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4月7 日，转股价格为 8.11 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》的有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第三季度“永东转 2”转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“永东转 2 dprime 发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4027 号”文核准，公司于2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2022]462 号”文同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券自 2022 年 5 月 16 日起在深交所上市交易，证券简称“永东转2”，债券代码为“127059”，上市数量380 万张。

根据相关规定和公司于 2022 年 4 月6 日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，永东转 2 的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日止）。初始转股价格为8.86 元/股。

公司于 2022 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派方案，根据规定，永东转 2 的转股价格于 2022 年6 月 6 日起由原来的8.86 元/股调整为8.65 元/股。详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

公司于 2023 年 6 月 20 日（股权登记日）实施 2022 年度权益分派方案，根据规定，永东转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由原来的 8.65 元/股调整为 8.63 元/股。详见公司于 2023 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

公司于 2024 年 6 月 25 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案，根据规定，永东转 2 的转股价格于 2024 年 6 月 26 日起由原来的 8.63 元/股调整为 8.49 元/股。详见公司于 2024 年 6 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050）。

公司于 2025 年 6 月 16 日（股权登记日）实施 2024 年度权益分派方案，根据规定，永东转 2 的转股价格于 2025 年 6 月 17 日起由原来的 8.49 元/股调整为 8.34 元/股。详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-033）。

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 52,975,326 股，发行价格 6.89 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票上市公告书》。本次新增股份于 2025 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，永东转 2 的转股价格由 8.34 元/股调整为 8.16 元/股。

公司于 2026 年 6 月 5 日（股权登记日）实施 2025 年度权益分派方案，根据规定，永东转 2 的转股价格于 2026 年6 月 8 日起由原来的8.16 元/股调整为8.11 元/股。详见公司于 2026 年 5 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-034）。

二、可转债转股及股份变动情况

截至 2026 年 9 月 30 日，永东转 2 尚有 379,044,200 元挂牌交易。2026 年第三季度，永东转 2 未发生转股，剩余可转债余额为379,044,200 元。

公司2026 年第三季度股份变动情况

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0359-5662069 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2026 年9月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东股份”股本结构表。

2、截至 2026 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东转2”股本结构表。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年十月八日