证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2026-052

债券代码：127059

债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2026 年10 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于 2026 年10 月 26 日在公司四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0 票反对；表决通过。

《2026 年第三季度报告》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十六日