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资讯 深圳市深粮控股股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席的情况
1. 2026 年第二次临时股东会召开时间现场会议召开时间：2026 年9 月30日下午3:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 9 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1 : 00 -3 : 00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2026 年 9 月 30 日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026 年9月30 日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长王志楷先生。
6.会议通知等相关文件刊登在 2026 年9月15 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
8.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东200 人，代表股份834,886,957 股，占公司有表决权股份总数的 72.43 92% 。
其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份830,069,548 股，占公司有表决权股份总数的 72.02 12% 。
通过网络投票的股东 197 人，代表股份4,817,409 股，占公司有表决权股份总数的 0.41 80% 。
（2）外资股股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东3 人，代表股份704,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.36 16% 。
其中：通过现场投票的外资股股东0 人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数 0.00 00% 。
通过网络投票的外资股股东3 人，代表股份704,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.36 16% 。
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东198 人，代表股份4,817,410 股，占公司有表决权股份总数的 0.41 80% 。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1股，占公司有表决权股份总数的 0.00 00% 。
通过网络投票的中小股东 197 人，代表股份4,817,409 股，占公司有表决权股份总数的 0.41 80% 。
（4）外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东3 人，代表股份704,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.36 16% 。
其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数 0.00 00% 。
通过网络投票的外资股中小股东3 人，代表股份704,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.36 16% 。
9.公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1.00 | 《关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢 | 总表决情况 | 834,545,397 | 99.9591% | 301,930 | 0.0362% | 39,630 | 0.0047% | 0 | 通过 |
| 外资股股东的表决 | 704,600 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000 | 0 | |||
| 纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉及其〈补充协议一〉等相关文件的议案》 | 情况 | |||||||||
| 中小股东总表决情况 | 4,475,850 | 92.9099% | 301,930 | 6.2675% | 39,630 | 0.8226% | 0 | |||
| 外资股中小股东的表决情况 | 704,600 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | |||
| 2.00 | 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案》 | 总表决情况 | 832,485,532 | 99.7124% | 2,351,895 | 0.2817% | 49,530 | 0.0059% | 0 | 通过 |
| 外资股股东的表决情况 | 70,300 | 9.9773% | 634,300 | 90.0227% | 0 | 0.0000% | 0 | |||
| 中小股东总表决情况 | 2,415,985 | 50.1511% | 2,351,895 | 48.8207% | 49,530 | 1.0281% | 0 | |||
| 外资股中小股东的表决情况 | 70,300 | 9.9773% | 634,300 | 90.0227% | 0 | 0.0000% | 0 | |||
| 3.00 | 《关于修订〈公司独立董 | 总表决情况 | 833,880,597 | 99.8795% | 937,830 | 0.1123% | 68,530 | 0.0082% | 0 | 通过 |
| 事制度〉的议案》 | 外资股股东的表决情况 | 70,300 | 9.9773% | 634,300 | 90.0227% | 0 | 0.0000% | 0 |
| 中小股东总表决情况 | 3,811,050 | 79.1099% | 937,830 | 19.4675% | 68,530 | 1.4225% | 0 | |
| 外资股中小股东的表决情况 | 70,300 | 9.9773% | 634,300 | 90.0227% | 0 | 0.0000% | 0 |
三、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2.《北京大成（深圳）律师事务所关于公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 8 日
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