深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2026 年10 月26 日（星期一）下午3:10在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2026年10月22日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事 8 名，其中独立董事梅月欣女士、张生先生、陶然先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《公司 2026 年第三季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《公司2026年第三季度财务报告》，同意将其编入《公司2026 年第三季度报告》。

同意《公司2026 年第三季度报告》，详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《公司2026 年第三季度报告》。

同意票数8 票，反对票数0票，弃权票数0 票。

（二）《关于制定〈公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议

案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

同意票数8 票，反对票数0票，弃权票数0 票。

（三）《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议》。特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日