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资讯 A 股代码：688981
A股简称：中芯国际
公告编号：2026-026
港股代码：00981
港股简称：中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
本次权益变动系中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司5名交易对方以发行股份的方式收购中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简称“中芯北方”）49%股权所致（以下简称“本次交易”或“本次权益变动”）。
本次权益变动涉及增持，不触及要约收购。
本次权益变动后，信息披露义务人国家集成电路基金及其一致行动人合计拥有权益的股份数量为 582,332,707 股，占公司总股本的 6.80%，成为持有公司5%以上股份的股东。
本次权益变动前后，公司均无控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权变更，也不会导致公司第一大股东发生变化。
公司现将股东权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况
（一）信息披露义务人及其一致行动人基本情况
截至本公告披露日，信息披露义务人国家集成电路基金的基本情况如下：
| 企业名称 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 911100007178440918 |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 经营范围 | 股权投资、投资咨询;项目投资及资产管理;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 营业期限 | 2014-09-26至2029-09-25 |
| 主要股东名称 | 中华人民共和国财政部36.47%国开金融有限责任公司22.29%中国烟草总公司11.14%北京亦庄国际投资发展有限公司10.13%武汉金融控股(集团)有限公司5.06%中国移动通信集团有限公司5.06%上海国盛(集团)有限公司5.06%其他股东4.79% |
鑫芯（香港）投资有限公司（以下简称“鑫芯香港”）为巽鑫（上海）投资有限公司的全资子公司，巽鑫（上海）投资有限公司为国家集成电路基金的全资子公司，因此鑫芯香港与国家集成电路基金构成一致行动人关系。
截至本公告披露日，信息披露义务人一致行动人鑫芯香港的基本情况如下：
| 企业名称 | 鑫芯(香港)投资有限公司 |
| 公司编号 | 2196863 |
| 成立日期 | 2015年1月27日 |
| 住所 | 香港特别行政区铜锣湾时代广场2座31楼 |
| 主要股东名称 | 巽鑫(上海)投资有限公司100% |
（二）本次权益变动的时间和方式
本次权益变动是由于公司向国家集成电路基金、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司5名交易对方以发行股份的方式收购中芯北方49%股权所致。
2025 年9 月9 日、2025 年12 月29 日，公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》，约定在信息披露义务人向公司转让标的资产的工商变更登记手续之日（即交割日）后，公司应于交割日之日起的 10 个工作日聘请符合《证券法》相关要求的会计师事务所就本次交易进行验资并出具验资报告，验资报告出具之日起 10 个工作日内完成本次交易新增股份在结算公司的登记手续。
2026 年5月21 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1209 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。
2026 年6月23 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，新增 547,182,073 股普通股（A 股），登记后公司的 A 股股份总数为 2,546,744,622股。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况
本次权益变动前（截至2026 年6月22 日），国家集成电路基金通过其一致行动人鑫芯香港持有公司 233,989,311 股，占公司总股本的 2.92%。本次权益变动后（截至2026 年6月 23 日），国家集成电路基金及其一致行动人鑫芯香港持有公司582,332,707 股，占公司总股本的 6.80%，触及5%刻度。具体变动情况如下：
| 信息披露义务人及其一致行动人 | 本次交易前 | 本次交易后 | ||||
| 持股数量(股) | 股票种类 | 占总股本比例 | 持股数量(股) | 股票种类 | 占总股本比例 | |
| 国家集成电路基金 | —— | —— | —— | 357,343,396 | 人民币普通股 | 4.17% |
| 鑫芯香港 | 233,989,311 | 境外上市外资股 | 2.92% | 224,989,311 | 境外上市外资股 | 2.63% |
| 小计 | 233,989,311 | —— | 2.92% | 582,332,707 | —— | 6.80% |
注：本次交易前后的持股数量及比例为股份登记日前后的数据。
本次交易完成后，交易对方国家集成电路基金及其一致行动人鑫芯香港将成为持有公司5%以上股份的股东。
三、所涉后续事项
本次权益变动前后，公司均无控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权变更，也不会导致公司第一大股东发生变化。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见公司2025 年12 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司董事会
2026 年 6 月 25 日
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