陕西源杰半导体科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 8月27 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟投资建设新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于调整2026 年度授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：薛岩青、李思宇

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日