重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知及相关资料已于2026 年8 月17日发出，会议于2026 年8月27日上午9 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长刘志刚召集和主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一） 审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司依法编制了《2026年半年度报告》及其摘要，相关内容真实、准确、完整，反映了公司 2026年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审议，一致表决通过。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2026 年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二） 审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告>的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。经审议，一致表决通过。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三） 审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》经董事会审议，一致表决通过。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日