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资讯 沈阳兴齐眼药股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会审议通过分红方案。
4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月14日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。
7、股东出席情况：出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计282人，代表股份116,312,962股，占公司有表决权股份总数的32.7718％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份110,645,669股，占公司有表决权股份总数的31.1750％；参加网络投票的股东274人，代表股份5,667,293股，占公司有表决权股份总数的1.5968％。
8、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。
9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 《关于<2026年半年度利润分配预案>的议案》 | 总表决情况 | 115,519,772 | 99.3181 | 782,915 | 0.6731 | 10,275 | 0.0088 | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 4,959,573 | 86.2120 | 782,915 | 13.6094 | 10,275 | 0.1786 | 0 | |||
| 2.00 | 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 115,504,690 | 99.3051 | 798,237 | 0.6863 | 10,035 | 0.0086 | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 4,944,491 | 85.9498 | 798,237 | 13.8757 | 10,035 | 0.1744 | 0 | |||
| 3.00 | 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 | |||||||||
| 3.01 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 总表决情况 | 112,737,503 | 96.9260 | 3,555,090 | 3.0565 | 20,369 | 0.0175 | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 2,177,304 | 37.8480 | 3,555,090 | 61.7980 | 20,369 | 0.3541 | 0 | |||
议案 2.00、3.01 为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、梁嘉颖律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 14 日
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