分众传媒信息技术股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）的股权（以下简称“本次交易”）。

2026 年1月23 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》审核函〔2026130002 号）（以下简称“《审核问询函》”），公司及相关中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在《分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）中进行了相应的调整、补充和修订。

2026 年3月31 日，公司披露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件，此次修订主要系公司以2025 年9月30 日为评估基准日，对标的资产股东全部权益价值进行了加期评估后对《重组报告书（修订稿）》进行的再次修订、补充及完善。

2026 年8月28 日，公司披露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件，此次修订主要系公司以2026 年3月31 日为审计基准日，对标的公司进行了加期审计后对《重组报告书（修订稿）》进行的再次修订、补充及完善。

鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2025年3月31日，加期评估的评估基准日为2025 年9 月30日，为维护公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，中联资产评估咨询（上海）有限公司以 2026年3月 31 日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估。鉴于评估报告更新，公司对《重组报告书（修订稿）》再次进行修订、补充及完善，主要修订情况如下：

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日