嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6月15 日

（二） 股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区高科园三路89 号武汉合成生物创新中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中李春以通讯方式出席；

2、公司董事会秘书易华荣出席现场会议，高级管理人员李翔宇（通讯）、耿安锋、李志波列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于公司续聘2026 年度会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

4.00 关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案

4.01 议案名称：非独立董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

4.02 议案名称：独立董事津贴方案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于变更回购股份用途暨注销已回购股份并减少注册资本的议案审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会议案 5、议案 7 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案 4为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市恒源（武汉）律师事务所

律师：余杵潆、操曼

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日