株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5月21 日

（二） 股东会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证

券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：《关于制定并实施<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、6、7、8、10 为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、议案5、9为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

3、议案4、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

4、本次会议听取了《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平、徐秋月

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。