2025 年年度股东会会议资料

证券代码：605081

证券简称：\*ST太和

上海太和水科技发展股份有限公司2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月

资料目录

2025年年度股东会须知....1

2025年年度股东会会议议程....3

议案一：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案....5

议案二：关于2025年度拟不进行利润分配的议案....6

议案三：关于确认公司董事2025年度薪酬、津贴的议案....7

议案四：关于制定公司董事2026年度薪酬方案的议案....9

议案五：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案....11

上海太和水科技发展股份有限公司

2025 年年度股东会须知

重要提示：

为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序。如股东欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过3 分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

五、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行会议发言。

六、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、本次股东会由北京市通商律师事务所委派律师现场见证，并出具法律意见书。

九、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

十、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026 年4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

上海太和水科技发展股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2026 年 6 月 24 日 10:30

网络投票方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2026 年6月24 日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2026 年 6 月 24 日的 9:15-15:00。

二、会议地点

上海市青浦区蟠龙路899 弄兰韵文化中心 16 楼公司会议室

三、召集人

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

四、主持人

由过半数的董事共同推举的一名董事主持

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人介绍出席人员到会情况

（三）主持人宣读会议须知

（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定

（五）宣读议案

1、关于《公司2025 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于2025 年度拟不进行利润分配的议案；

3、关于确认公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案；

4、关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案；

5、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

（六）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问

（七）统计现场投票和网络投票并汇总投票结果

（八）会议主持人宣布表决结果，宣读会议决议

（九）见证律师出具关于本次股东会的法律意见书

（十）与会人员签署会议决议和会议记录

（十一）主持人宣布会议结束

议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司董事会结合 2025年实际运行情况，编制了《上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。

本议案已于第四届董事会第九次会议审议通过，现提请公司 2025 年年度股东会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日

议案二：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润为-304,009,895.57 元。截至 2025 年 12 月 31日，合并报表未分配利润为-715,910,740.28 元，母公司未分配的利润为-663,722,183.54 元。

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已于第四届董事会第九次会议审议通过，现提请公司 2025 年年度股东会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日

议案三：关于确认公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案

各位股东、股东代表：

2025年度董事从公司领取的薪酬情况如下：

本议案已于第四届董事会第九次会议审议通过，现提请公司 2025 年年度股东会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日

议案四：关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，公司结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、董事薪酬方案

独立董事的津贴：在公司担任独立董事的津贴为人民币 18 万元/年（含税），独立董事津贴均按季度发放。

非独立董事薪酬：在公司任职的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、岗位津贴及补贴组成，基本薪酬、岗位津贴及补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效薪酬将结合公司经营业绩情况和个人绩效情况发放。

二、高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员基本薪酬、岗位津贴及补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效薪酬将结合公司经营业绩和个人绩效考核情况发放。

三、其他规定

1、在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

4、上述方案中未尽事宜，参照《公司章程》及相关规定执行。

5、公司董事2026 年度薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已于第四届董事会第九次会议审议通过，现提请公司 2025 年年度股东会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日

议案五：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东、股东代表：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月31日，公司经审计的合并报表未分配利润为人民币-715,910,740.28 元，实收股本为人民币113,247,072.00 元，未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已于第四届董事会第九次会议审议通过，现提请公司 2025 年年度股东会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日