证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2026-070

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

转债代码：113699

转债简称：金25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以书面形式发出了关于召开第六届董事会第四次会议的通知及相关资料。本次会议于 2026 年8 月 25 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2026 年半年度报告及摘要》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》。

半年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要详 见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券 时报》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日