无锡药明康德新药开发股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

二〇二六年九月

无锡药明康德新药开发股份有限公司

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东会议事规则》，特制订本须知。

一、公司设董事会办公室，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、为及时、准确统计出席股东会的股东人数及所持有表决权的股份数量，出席会议的股东（或其授权代表）请按照股东会通知中载明的会议登记办法在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东会召开前向董事会办公室进行登记，并填写股东提问发言登记表，需准确填写股东名称、股权登记日持股数等相关信息及提问发言内容，公司将根据股东提问发言登记表统筹安排。会议时间有限，未能在会上发言的股东可于会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。会议审议过程中股东发言应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开，涉及公司商业秘密、内幕信息或损害公司及股东共同利益的提问或发言，会议主持人或其指定人员有权要求股东停止发言并拒绝回答。在股东会进行表决时，将不再安排股东发言。

六、为保证每位参会股东及股东代表的权益，在股东会会场范围内任何人不得擅自进行直播、录音、录像或拍照；为保障对外信息准确性，未经公司明确许可，不得将股东会相关图片、录音、录像及有关会议内容发布于公开媒体。如股东同时以媒体记者身份参会有报道需求的，相关报道发布前需提前取得公司的明确同意。会议期间，请遵守会场秩序并听从会议工作人员安排。

七、对违反上述规定、干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东会规则》的相关规定责令其退场或采取相应的措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、宣布会议开始

二、介绍会议出席、列席情况

三、审议如下议案：

非累积投票议案：

1、《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年A 股员工持股计划管理办法>的议案》

、《关于授权董事会办理 年 股员工持股计划相关事宜的议案》

3、《关于授权董事会办理2026 年A 股员工持股计划相关事宜的议案》

4、《关于修改公司章程的议案》

四、推选股东代表参加计票和监票

五、股东（或股东授权代表）发言、提问并表决会议事项

六、宣读见证意见

七、宣布休会，统计表决结果

八、宣布本次股东会的最终投票结果

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会目录

一、《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

二、《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》

三、《关于授权董事会办理 2026年A股员工持股计划相关事宜的议案》

四、《关于修改公司章程的议案》

非累积投票议案

议案一：关于审议《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年 A股员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

当前全球制药研发服务市场竞争日趋激烈，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）在深化全球化布局过程中受到公司全球业务所在国家和地区的法律法规、产业政策、政治经济环境变化或国际关系变化的客观影响，面临着国际政策变动带来的前所未有的挑战。在这日趋复杂的国际环境下，为进一步提升核心员工凝聚力和企业核心竞争力，落实公司“共苦共享”的核心价值观，将员工利益与公司全球化发展目标深度绑定，引导公司管理人员与核心技术骨干聚焦长期价值创造，从而确保公司全球化战略的稳步推进与长远可持续发展目标的全面实现，公司根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年A股员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见2026年8月4日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《2026年A股员工持股计划（草案）》《2026 年A股员工持股计划（草案）摘要公告》。

提请股东会审议：

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年A股员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

请审议。

议案二：关于审议《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年 A股员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）2026年A股员工持股计划的实施，公司根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年A股员工持股计划（草案）》的规定，制定了《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年A股员工持股计划管理办法》。

具体内容详见2026年8月4日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《2026年A股员工持股计划管理办法》。

提请股东会审议：

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年A股员工持股计划管理办法》的相关内容。

请审议。

议案三：关于授权董事会办理 2026年 A股员工持股计划相关事宜的议案各位股东及股东代表：

为保证无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）2026年A股员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年 A股员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）相关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件等；

2、授权董事会负责修改本员工持股计划；

3、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、资金来源、管理模式以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等事项；

4、授权董事会决定本员工持股计划的存续期延长和提前终止；

5、授权董事会审议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；

6、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；

8、授权董事会办理本员工持股计划所持有股票的锁定和解锁的全部事宜；

9、授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划股票的锁定、解锁以及解锁后出售、分配的全部事宜；

10、授权董事会批准并办理本员工持股计划所持有股票的回购注销的相关事宜；

11、在法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定须由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

提请股东会审议：

同意授权董事会全权处理与本员工持股计划有关的事项，授权有效期自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

请审议。

议案四：关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为积极响应香港市场的无纸证券市场制度，加强公司治理与投资者参与，根据香港联合交易所有限公司《无纸证券市场指引》的相关规定，公司拟对《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，以符合实行无纸证券市场制度的规定。《公司章程》的有关条款修订如下：

提请股东会审议：

1、同意对《公司章程》进行上述修订，以符合实行无纸证券市场制度的规定；

2、同意授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的其他人士办理修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

请审议。