中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

中国出版传媒股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月28日通过现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知已于2026年8月17日发送至各位董事。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长文宏武先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事表决，审议通过以下议案

1.《关于公司2026年半年度报告的议案》

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占有效票数的 100% ，表决结果为通过。

2.《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占有效票数的 100% ，表决结果为通过。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页）

董事长签字：

文宏武

董事签字：

茅院生

董事、副总经理签字：

傅利生

臧永清

（此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页）

董事签字：

韩芳

（此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页）

董事签字：

杨艳春

曹艳春

（此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页）

董事签字：

徐江旻

（此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页）

董事签字：

王梦秋

（此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页）

董事签字：

刘守豹

（此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页）

董事会秘书签字：

吴俊生

吴挺