中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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重要内容提示：

本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第四次会议通知于2026年8月7 日以书面方式送达，会议于 2026 年8月 21 日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事6名，独立非执行董事黄江天委托独立非执行董事景奉儒代为出席并行使表决权，公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于<公司 2026 年中期报告>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准《公司2026 年中期报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

（二）批准《关于<财务公司 2026 年半年度风险持续评估报告>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司2026年半年度

风险持续评估报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告的公告》。

（三）批准《关于<公司 2026 年中期利润分配方案>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

2026年中期利润分配方案如下：

同意公司 2026 年上半年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于上市公司股东净利润的30%，计2,444,790,300 元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准，每股分派人民币0.184 元（含税）。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》。

（四）批准《关于<公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准《公司2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》。

（五）批准《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

同意对《董事会秘书工作细则》进行的修订。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2026 年 8 月 21 日