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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司第十届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 6 月 29 日以书面方式发出，并于2026 年7 月6 日以书面传签方式召开。应表决董事15 人，实际表决董事15 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原首席投资官苏罡离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成15 票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于废止<中国太平洋保险（集团）股份有限公司领导人员考核评价办法（试行）>的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。
表决结果：赞成15 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2026 年 7 月 7 日
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