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中国铁建 中國鐵建股份有限公司 China Railway Construction Corporation Limited (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

董事會會議通知

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於2026年8月28日(星期五)於中華人民共和國北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行董事會會議，藉以審議批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月未經審計的中期業績。

承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根

中國·北京 2026年8月18日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、裴岷山先生(總裁、執行董事)、陳志明先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)、錢偉倫先生(獨立非執行董事)、王俊先生(獨立非執行董事)及朱霖女士(職工董事)。