新疆宝地矿业股份有限公司关于调整后第四届董事会及高级管理人员组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 11 日召开了第四届董事会第二十六次会议，选举产生第四届董事会董事长、聘任总经理及副总经理，调整了各董事会专门委员会委员，具体内容详见公司于 2026 年6 月12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-042）。

公司于 2026 年 6月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举陈韬、帕哈尔丁·阿不都卡得尔为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：赵颀炜

2、董事会成员：

非独立董事：赵颀炜、陈韬、戚俊杰、尚德、帕哈尔丁·阿不都卡得尔；

独立董事：宋岩、王庆明、潘银生；

职工代表董事：杜金花。

3、董事会各专门委员会名单如下：

审计与合规管理委员会：宋岩（主任委员）、赵颀炜、王庆明；

提名委员会：王庆明（主任委员）、赵颀炜、潘银生；

薪酬与考核委员会：潘银生（主任委员）、宋岩、尚德；

战略与可持续发展委员会：赵颀炜（主任委员）、陈韬、戚俊杰。

上述人员的任期与公司第四届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员情况

1、总经理：陈韬；

2、副总经理：张丕洪、岳新强、王江朋、刘军华；

3、董事会秘书：王江朋；

4、财务总监：王灵。

上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日