湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈敬平先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-060）。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数48,487,622 股，占公司有表决权股份总数的 35.92%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,085,365股，占公司有表决权股份总数的 5.99%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事₉人，出席与授权出席₉人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,487,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所

（二）律师姓名：陈悦心、魏曌臻

（三）结论性意见

1.本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券

交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

3.会议的表决程序、表决结果合法有效，会议所做出的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 张伟 独立董事 任命 2026 年9 月 15 日 2026 年第三次 临时股东会 审议通过 陈育荣 独立董事 离任 2026 年9 月 15 日 2026 年第三次 临时股东会 审议通过

五、备查文件

（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；

（二）《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 17 日