上海华鑫股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6月22 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路277 号西岸数字谷二期T3 楼栋5 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李军先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，公司独立董事吴文芳女士因工作原因未列席会议，公司独立董事魏嶷先生因个人原因未列席会议；

2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：公司2025 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：公司关于2026 年度中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：公司关于聘任2026 年度审计机构及支付2025 年度审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案

5.01 议案名称：发行主体、发行方式及发行规模

审议结果：通过

表决情况：

5.02 议案名称：债务融资工具的品种

审议结果：通过

表决情况：

5.03 议案名称：债务融资工具的期限

审议结果：通过

表决情况：

5.04 议案名称：债务融资工具的利率

审议结果：通过

表决情况：

5.05 议案名称：担保及其他信用增级安排

审议结果：通过

表决情况：

5.06 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

5.07 议案名称：发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

5.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

5.09 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

5.10 议案名称：债务融资工具上市

审议结果：通过

表决情况：

5.11 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

5.12 议案名称：发行境内债务融资工具的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：公司关于预计2026 年度对外捐赠额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：公司关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：公司关于制定《公司人工成本及工资总额管理规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：公司关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举董事的议案

13、 关于选举独立董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

（1）关于选举董事的议案

（2）关于选举独立董事的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 5（5.01-5.12）项议案系以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、游广

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各决议合法有效。

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日