上海华鑫股份有限公司关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。

公司于2026年6月 18 日召开公司第二届第八次职工代表大会，选举王智坚先生为公司第十二届董事会职工董事（简历附后），任期与第十二届董事会任期一致。

本次当选的职工董事王智坚先生，与公司 2025 年年度股东会选举产生的 8名董事共同组成公司第十二届董事会。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 23 日

附：职工董事简历

王智坚，男，1969 年 8 月出生，本科学历，高级经济师。曾任工商银行齐齐哈尔市建华支行出纳员、会计员，工商银行齐齐哈尔市分行信托投资公司证券部交易员，大鹏证券有限责任公司营业部副总经理，德邦证券有限责任公司经纪业务总部副总经理、上海志丹路营业部总经理、总裁助理、经纪业务总部总经理，华鑫证券有限责任公司营销总监、上海凌河路证券营业部总经理、上海自贸实验区分公司总经理、经纪业务管理委员会综合管理部总经理、经纪业务部总经理、总经理办公室主任。现任公司职工董事、党委组织部部长、综合事务部总经理，华鑫证券有限责任公司党委副书记、党委组织部部长、人力资源部总经理、党委办公室主任，华鑫期货有限公司董事。

截至本公告日，王智坚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。