黑龙江北大荒农业股份有限公司2026年半年度报告

黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于 2026 年 8 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2026年8月27日在哈尔滨市南岗区汉水路263 号本公司召开，本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：

一、2026 年半年度报告及摘要的议案

同意 9票，反对0 票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、关于修订《财务管理制度》的议案

同意 9票，反对0 票，弃权0票。

三、关于修订《担保管理制度》的议案

同意 9票，反对0 票，弃权0票。

四、关于修订《资金营运管理制度》的议案

同意 9票，反对0 票，弃权0票。

五、关于修订《筹资管理制度》的议案

同意 9票，反对0 票，弃权0票。

六、关于修订《企业文化管理制度》的议案

同意 9票，反对0 票，弃权0票。

七、关于修订《研究与开发管理制度》的议案

同意 9票，反对0 票，弃权0票。

八、关于修订《信息系统管理制度》的议案

同意 9票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日