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资讯 河南大有能源股份有限公司日常关联交易补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项需提交河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议。
● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月2日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东在股东会审议上述关联交易事项时将回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1.向关联方出售产品和服务、购买产品和服务
2025年度日常关联交易预计发生额220,150万元，实际发生额181,345万元，实际发生额比预计少38,805万元。具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | |
| 预计发生额 | 实际发生额 | ||||
| 1 | 向关联人销售煤炭 | 义煤公司及相关单位 | 3,000 | 2,954 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 87,000 | 74,681 | 煤炭价格下降等因素 | ||
| 2 | 向关联人销售电力(崤函电力向关联方销售电力) | 义煤公司及相关单位 | 3,000 | 2,556 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 5,000 | 2,617 | 关联单位临时停产 | ||
| 3 | 向关联人销售物资、材料(主要是物资采购中心向关联单位销售物资、材料) | 义煤公司及相关单位 | 10,000 | 5,615 | 关联单位经营情况发生变化,需求大幅降低。 |
| 河南能源其他及相关单位 | 500 | 55 | 关联单位经营情况发生变化,需求大幅降低。 | ||
| 4 | 向关联人提供服务(劳务派遣、救护、培训等服务) | 义煤公司及相关单位 | 1,200 | 1,359 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 300 | 87 | 报告期业务量下降 | ||
| 5 | 向关联人提供通讯服务 | 义煤公司及相关单位 | 350 | 235 | 关联单位经营情况发生变化,需求降低。 |
| 河南能源其他及相关单位 | 50 | 11 | |||
| 6 | 向关联人提供工程服务 | 义煤公司及相关单位 | 3,500 | 2,862 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 500 | 2025年未承揽到相关业务。 | |||
| 7 | 向关联人出租固定资产及提供其他服务等 | 义煤公司及相关单位 | 11,000 | 7,223 | 关联单位经营情况发生变化,需求大幅降低。 |
| 河南能源其他及相关单位 | 50 | 11 | |||
| 向关联方出售产品和服务合计: | 125,450 | 100,266 | |||
| 1 | 向关联人采购煤炭 | 义煤公司及相关单位 | 5,000 | 4,088 | 煤炭价格下降 |
| 河南能源其他及相关单位 | 11,000 | 1,234 | 贸易业务大幅减少 | ||
| 2 | 接受关联人提供的工程施工服务 | 义煤公司及相关单位 | 15,000 | 17,249 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 11,000 | 1,467 | 原计划工程未实施 | ||
| 3 | 向关联人采购材料、配件 | 义煤公司及相关单位 | 20,000 | 16,452 | 生产计划优化,采购量压减。 |
| 河南能源其他及相关单位 | 10,000 | 11,826 | |||
| 4 | 接受关联人提供的担保服务 | 义煤公司及相关单位 | 2,300 | 2,072 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 2,100 | 1,899 | |||
| 5 | 向关联人采购电力(主要是采购关联单位新义科技的瓦斯发电) | 义煤公司及相关单位 | 200 | 24 | 关联单位瓦斯抽采量未达预期 |
| 6 | 接受关联人提供的检测劳务 | 义煤公司及相关单位 | 500 | 411 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 100 | 25 | 业务量大幅减少 | ||
| 7 | 接受关联人提供的劳务服务、修理服务、培训费、租赁 | 义煤公司及相关单位 | 15,000 | 22,056 | 相关服务大幅增加 |
| 河南能源其他及相关单位 | 2,500 | 2,276 | |||
| 费、房屋托管费等 | |||||
| 向关联方采购产品和服务合计: | 94,700 | 81,079 | |||
| 总计 | 220,150 | 181,345 | |||
注 1：河南能源指河南能源集团有限公司，义煤公司指义马煤业集团股份有限公司，崤函电力指公司全资子公司河南崤函电力供应有限责任公司，新义科技指义煤公司全资子公司河南新义矿业科技有限公司，物资采购中心指河南大有能源股份有限公司物资采购中心。
注 2：2025 年 9 月 25 日，河南省委、省政府决定对河南能源和中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“平煤神马集团”）实施战略重组，重组完成后，平煤神马集团成为公司间接控股股东，平煤神马集团及其控制的企业与大有能源及其子公司之间的交易构成关联交易。2025 年度，平煤神马集团及其下属企业与大有能源及其子公司之间的交易金额为 4.06万元，该交易额未包含在上表披露的关联交易范围之内。
2.金融服务
2025年度，公司在河南能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的日均存款余额为181,825.80万元，日最高存款余额231,241.38万元。截至2025年12月31日,公司在财务公司存款余额为177,042.34万元，其中活期存款余额176,492.34万元，保函保证金存款550万元。2025年度公司在财务公司无贷款业务发生。
（三）本次日常关联交易预计情况
1.向关联方出售产品和服务、购买产品和服务
2026 年度日常关联交易预计发生额 218,300 万元。具体情况如下：
| 序号 | 关联交易类别 | 2025年度 | 2026年度 | 本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因 | ||
| 关联人 | 实际发生额 | 关联人 | 预计发生额 | ||||
| 1 | 向关联人销售煤炭 | 义煤公司及相关单位 | 2,954 | 义煤公司及相关单位 | 3,500 | ||
| 河南能源其他及相关单位 | 74,681 | 平煤神马集团其他及相关单位 | 83,500 | 14,747 | |||
| 2 | 向关联人销售电力(崤函电力向关联方销售电力) | 义煤公司及相关单位 | 2,556 | 义煤公司及相关单位 | 3,000 | 769 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 2,617 | 平煤神马集团其他及相关单位 | 3,500 | 7 | 预计关联单位部分复产 | ||
| 3 | 向关联人销售物资、材料(主要是物资采购中心向关联单位销售物资、材料) | 义煤公司及相关单位 | 5,615 | 义煤公司及相关单位 | 12,000 | 417 | 预计关联单位2026年经营状况恢复正常 |
| 河南能源其他及相关单位 | 55 | 平煤神马集团其他及相关单位 | 350 | 预计关联单位2026年经营状况恢复正常 | |||
| 4 | 向关联人提供服务(劳务派遣、救护、培训等服务) | 义煤公司及相关单位 | 1,359 | 义煤公司及相关单位 | 1,500 | 34 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 87 | 平煤神马集团其他及相关单位 | 300 | 预计业务恢复正常 | |||
| 5 | 向关联人提供通讯服务 | 义煤公司及相关单位 | 235 | 义煤公司及相关单位 | 350 | 54.50 | 预计关联单位2026年经营状况恢复正常 |
| 河南能源其他及相关单位 | 11 | 平煤神马集团其他及相关单位 | 50 | 0.50 | |||
| 6 | 向关联人提供工程服务 | 义煤公司及相关单位 | 2,862 | 义煤公司及相关单位 | 5,000 | 1,129 | 预计关联单位2026年业务增加 |
| 河南能源其他及相关单位 | 平煤神马集团其他及相关单位 | 500 | 37 | 预计2026年与关联单位发生相关业务 | |||
| 7 | 向关联人出租固定资产及提供其他服务等 | 义煤公司及相关单位 | 7,223 | 义煤公司及相关单位 | 11,000 | 2,176 | 预计关联单位经营状况恢复正常 |
| 河南能源其他及相关单位 | 11 | 平煤神马集团其他及相关单位 | 50 | ||||
| 向关联方出售产品和服务合计: | 100,266 | 124,600 | 19,371 | ||||
| 1 | 向关联人采购煤炭 | 义煤公司及相关单位 | 4,088 | 义煤公司及相关单位 | 5,000 | ||
| 河南能源其他及相关单位 | 1,234 | 平煤神马集团其他及相关单位 | 5,000 | 194 | 预计贸易业务有所增加 | ||
| 2 | 接受关联人提供的工程施工服务 | 义煤公司及相关单位 | 17,249 | 义煤公司及相关单位 | 18,000 | 690 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 1,467 | 平煤神马集团其他及相关单位 | 2,000 | 467 | |||
| 3 | 向关联人采购材料、配件 | 义煤公司及相关单位 | 16,452 | 义煤公司及相关单位 | 20,000 | 3,303 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 11,826 | 平煤神马集团其他及相关单位 | 13,000 | 2,603 | |||
| 4 | 接受关联人提供的担保服务 | 义煤公司及相关单位 | 2,072 | 义煤公司及相关单位 | 2,300 | 472 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 1,899 | 平煤神马集团其他及相关单位 | 2,100 | 684 | |||
| 5 | 向关联人采购电力(主要是采购关联单位新义科技的瓦斯发电) | 义煤公司及相关单位 | 24 | 义煤公司及相关单位 | 200 | 3 | 预计关联单位瓦斯抽采量大幅增加 |
| 6 | 接受关联人提供的检测劳务 | 义煤公司及相关单位 | 411 | 义煤公司及相关单位 | 500 | 40 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 25 | 平煤神马集团其他及相关单位 | 100 | ||||
| 7 | 接受关联人提供的劳务服务、修理服务、培训费、租赁费、房屋托管费等。 | 义煤公司及相关单位 | 22,056 | 义煤公司及相关单位 | 23,000 | 5,623 | |
| 河南能源其他及相关单位 | 2,276 | 平煤神马集团其他及相关单位 | 2,500 | 7 | |||
| 向关联方采购产品和服务合计 | 81,079 | 93,700 | 14,086 | ||||
| 总计 | 181,345 | 218,300 | 33,457 | ||||
注：2025 年 9 月 25 日，河南省委、省政府决定对河南能源和平煤神马集团实施战略重组，河南能源成为平煤神马集团的全资子公司，故 2026 年义煤公司及相关单位之外的关联人范围发生变化。
2.金融服务
2026年，预计公司在财务公司贷款不超过5亿元，每日最高存款余额不超过35亿元。贷款利率不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，存款利率按照中国人民银行颁布的同期同类存款利率执行。
其他金融服务暂无预计，如发生其他金融服务，公司将与财务公司单独订立协议，并履行决策程序及信息披露义务。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国平煤神马控股集团有限公司
统一社会信用代码：914100006831742526
法定代表人：李毛
成立日期：2008 年12 月3日
注册资本：3,774,022.84 万元
注册地址：平顶山市矿工中路21 号院
主营业务：烟煤和无烟煤开采洗选，炼焦，有机化学原料制造,其他合成纤维制造,光伏设备及元器件制造
主要股东：河南省人民政府国有资产监督管理委员会持股74.33%
平煤神马集团系公司间接控股股东。
（二）河南能源集团有限公司
统一社会信用代码：91410000663414132K
法定代表人：杨恒
成立日期：2007 年6月1 日
注册资本：2,100,000 万元人民币
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙 大厦
主营业务：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
主要股东：平煤神马集团持股100%
河南能源系公司间接控股股东。
（三）义马煤业集团股份有限公司
统一社会信用代码：914100007067795891
法定代表人：杨联合
成立日期：1997 年12 月2日
注册资本：1,033,019.0035 万元
注册地址：河南省义马市千秋路6号
主营业务：对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务。
主要股东：河南能源持股98.17%
义煤公司系公司控股股东。
（四）河南能源集团财务有限公司（“财务公司”）
统一社会信用代码：91410000171108243P
法定代表人：棘军
成立日期：1998 年 12 月 23 日
注册资本：440,000 万元
注册地址：郑州市郑东新区CBD 商务西三街（国龙大厦）17 层
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东：河南能源持股63.70%。
财务公司系公司间接控股股东河南能源的子公司。
三、定价政策和定价依据
日常关联交易主要内容为向关联方出售产品和服务、购买产品和服务、金融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照国家指导价、成本加成价、市场价或参考市场价的协议价等价格进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营活动必要的正常业务往来，有利于公司正常稳定的经营。相关关联交易按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为，不会损害公司和全体股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因上述交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二六年四月九日
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