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第九届董事会独立董事第四次专门会议决议

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事第四次专门会议于 2026 年 8 月 27 日在上海以现场方式召开，会议通知和材料于2026年8月18日以邮件等方式发出。本次会议应参加表决独立董事4名，实参加表决独立董事 4名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》等相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预案：

1.《关于<中船财务有限责任公司 2026 年上半年风险持续评估报告>的预案》

独立董事认为，中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险，公司将督促中船财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。同时，根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务在内部控制、风险管理、经营管理、业务管理等方面存在重大缺陷；中船财务运营正常，资金充裕，内控健全，与其开展的各项金融业务风险可控。

本预案需提交公司董事会会议审议。

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0票。

独立董事：

（王 瑛）

（高名湘）

（陈 缨）

（冷建兴）

2026 年 8 月 27 日