证券代码：920238 证券简称：长鹰硬科 公告编号：2026-099

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：昆山市玉城北路67号公司 5楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄启君

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数76,354,663 股，占公司有表决权股份总数的 80.1723%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,830,998 股，占公司有表决权股份总数的 13.4725%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 76,353,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 1,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于修订和制定公司部分内部管理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数 76,353,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 1,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数 76,353,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 1,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（3）审议通过《新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 76,353,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 1,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（4）审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数 76,353,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 1,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（5）审议通过《新增<会计师事务所选聘制度>》

同意股数 76,353,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 1,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所

（二）律师姓名：王亚静、高欢

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》

《北京市环球律师事务所关于昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之法律意见书》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日