中国东方航空股份有限公司关于为全资子公司东航海外提供担保的公告

证券代码：600115

证券简称：中国东航

公告编号：临 2026-042

中国东方航空股份有限公司

董事会 2026 年第 5次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年第 5次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于2026 年6月26 日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

公司董事长王志清，副董事长高飞，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰、职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：

一、审议通过《关于公司发行外币债的议案》。

同意公司下属全资子公司东航海外（香港）有限公司发行不超过 28 亿元等值人民币的境外债券；同意公司为东航海外（香港）有限公司发行境外债券提供担保，担保金额不超过28 亿元等值人民币。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

详情请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

二、审议通过《关于公司引进宽体客机的议案》。

同意公司向空中客车公司购买25 架A330NEO系列飞机。

本议案已经公司董事会规划发展与数字化委员会审议通过。

详情请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

三、审议通过《关于东方航空技术有限公司合资设立飞机发动机维修公司的议案》。

本议案已经公司董事会规划发展与数字化委员会审议通过。

四、审议通过《关于公司新批次 A320NEO 系列飞机备发采购及相关工作的议案》。

本议案已经公司董事会规划发展与数字化委员会审议通过。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2026 年 6 月 26 日