上海光明肉业集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于2026 年8 月18 日以电子邮件形式通知全体董事，并于2026 年8月28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李俊龙主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了2026 年半年度报告全文及摘要

同意 2026 年半年度报告全文及摘要内容。（详见 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《光明肉业2026 年半年度报告》及《光明肉业2026 年半年度报告摘要》，编号：2026-038）

表决结果：赞成9 票，弃权0票，反对0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，本议案还需提交股东会审议

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为光明肉业 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用合计仍为258 万元人民币，其中：财务报告审计费用为 198 万元，内部控制审计费用为 60 万元（含各项税费、交通费、住宿费等相关费用）。（详见 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于续聘会计师事务所的公告》，编号：2026-039）

表决结果：赞成9 票，弃权0票，反对0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过并同

意提交董事会审议。

三、审议通过了关于 2026 年半年度计提资产减值准备事项的议案

同意关于 2026 年半年度计提资产减值准备事项的议案。（详见 2026 年8月29 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于计提资产减值准备的公告》，编号：2026-040）

表决结果：赞成9 票，弃权0票，反对0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告

同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。（详见2026 年8月29 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

表决结果：赞成7票，弃权0 票，反对0票（关联董事陈林国、汪丽丽回避表决）

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日