宇通客车股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2026年 8月 28 日以邮件等方式发出通知，2026年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事8 名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。

同意提名李会展先生为第十二届董事会董事。详见公司于同日披露的《关于董事变动的公告》。

本议案将提交2026年第一次临时股东会审议。

2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

定于2026年 9月 17 日召开2026 年第一次临时股东会。

详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、董事会专门委员会会议审议情况

议案 1 已经董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议，并建议董事会同意该项议案。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二六年八月三十一日