五矿发展股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2026-41

债券代码：242936 债券简称：25 发展Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展Y4

五矿发展股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得国务院国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买中国五矿股份有限公司持有的五矿矿业控股有限公司100%股权、鲁中矿业有限公司100%股权，并向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

近日，公司实际控制人中国五矿集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《国务院国资委关于五矿发展股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2026〕190 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。

本次交易尚需取得公司股东会审议批准，并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，所有信息均以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月十五日