众泰汽车股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知以书面和通讯方式于 2026 年08 月18 日发出。

2、会议于 2026年08 月28 日以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事6 名，实际参加会议表决董事6名。董事会秘书等公司高级管理人员列席本次会议。

4、会议由董事长韩必文先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-061）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-062）。

三、备查文件

1、众泰汽车第九届董事会第三次会议决议；

2、众泰汽车第九届董事会审计委员会2026 年度第四次会议的审查意见；

3、深交所要求的其他文件。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026 年 08 月 28 日