杭州天铭科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月14 日以书面方式发出

5.会议主持人：张松先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

独立董事徐蕾、鲁玉军因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-058）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日