江苏朗信电气股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合电子通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年8月16日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈子强先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司 2026 年上半年度的生产经营情况，编制了《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-107）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-108）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-109）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-110）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-111）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

2、《江苏朗信电气股份有限公司第二届审计委员会第二次会议决议》；

3、《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日