江苏立华食品集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议通知于 2026 年8月11 日以电子邮件形式送达全体董事，于 2026 年8月21 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长程立力先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2026 年半年度报告》及其摘要真实、公允地反映了2026年1-6月公司的财务状况、经营成果和现金流量，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于增加 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道，公司决议 2026 年度向银行等金融机构申请增加人民币20亿元的综合授信额度，增加后，公司及子公司2026 年度向银行等金融机构申请的综合授信额度为不超过人民币 100 亿元（含已生效未到期的额度）。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。

二、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日